Juan Arenas

Juan Arenas

Socio de KPMG Forensic
Juan es Socio de KPMG Forensic y está especializado en gestión de riesgo de fraude y compliance (prevención, detección y respuesta). Ha dirigido un gran número de investigaciones internas y ha ayudado a muchas organizaciones a mejorar sus sistemas de prevención y detección de irregularidades. Tiene amplia experiencia en actuar como perito en sede judicial, explicando los resultados de investigaciones internas y analizando el diseño de modelos de compliance penal y anticorrupción. Por otro lado, es responsable de los servicios de due diligence de integridad en KPMG, destinados a evaluar la reputación e integridad de los socios de negocio en múltiples jurisdicciones. En este contexto, ha colaborado con diferentes clientes en el desarrollo de programas de gestión integral del riesgo de tercera parte. Juan es Certified Fraud Examiner (CFE) y profesor exclusivo en España para la obtención de esta certificación. Asimismo, cuenta con la certificación de compliance CESCOM®. Forma parte del profesorado de diferentes cursos de posgrado relacionados con la gestión del riesgo de fraude y el compliance.
1 artículo