Compliance Officer

12 artículos

La figura del Compliance Officer en relación con el responsable de asesoría jurídica interna

Según la OIG, el Compliance Officer y el área de asesoría jurídica tendrían roles distintos, eventualmente complementarios entre sí.

Almudena Curero

18 octubre, 2022

Asuntos legales

Proteger al Compliance Officer

Analizamos los límites a la autonomía e independencia de la función de Compliance.

Alain Casanovas

6 octubre, 2022

Asuntos legales

Más presión sobre el Compliance Officer

El pasado 24 de mayo, el Departamento de Justicia (DoJ) de los Estados Unidos hizo pública la declaración de culpabilidad…

Alain Casanovas

5 septiembre, 2022

Asuntos legales

La ‘falla total’ del Compliance Officer

Los estándares ISO especifican los roles y responsabilidades de la función de Compliance.

Alain Casanovas

6 abril, 2022

1 min

Asuntos legales

Talento en compliance

Las firmas especializadas en la búsqueda de talento en compliance valoran la experiencia de los candidatos, siendo ésta una barrera…

Alain Casanovas

9 febrero, 2021

3 min

Asuntos legales

Competencias profesionales en Compliance

Tanto para las organizaciones como para los candidatos a ocupar una posición de Compliance Officer es importante conocer qué competencias…

Alain Casanovas

9 enero, 2019

2 min

Gobierno Corporativo

Guía para el Compliance Officer (II): Cómo evaluar la reputación de los socios de negocio

Una compañía de reconocida trayectoria y prestigio utiliza merchandising fabricado por menores de edad. Otra corporación internacional se ve envuelta…

Juan Arenas

20 agosto, 2018

3 min

Gobierno Corporativo

Guía para el Compliance Officer (I): Cómo realizar una investigación interna

En los últimos años, estamos observando una preocupación creciente y una mayor dedicación de recursos a todos aquellos asuntos relacionados…

Juan Mazarredo

16 agosto, 2018

4 min

Asuntos legales

Procesos de creación de confianza en compliance

Los profesionales que desarrollan cometidos de compliance en las empresas vienen dedicando una parte cada vez mayor de su tiempo…

Alain Casanovas

3 mayo, 2017

2 min

Asuntos legales

La pregunta más difícil para un Compliance Officer

Al socializar, es habitual que nos pregunten a qué nos dedicamos. Es curioso que esta cuestión, aparentemente inocua, entrañe un…

Alain Casanovas

7 febrero, 2017

2 min

Asuntos legales

Un juguete en la luna

En el año 2012 el Lunar Reconoissance Orbiter (LRO) tomó fotografías en alta resolución del lugar donde el primer ser humano…

Alain Casanovas

1 diciembre, 2015

4 min

Asuntos legales

Cumplimiento en el sector público

El proyecto de Ley de Transparencia introduce en el sector público una serie de elementos para consolidar una sociedad crítica,…

Alain Casanovas

1 abril, 2013

1 min

La figura del Compliance Officer en relación con el responsable de asesoría jurídica interna

Proteger al Compliance Officer

Más presión sobre el Compliance Officer

La ‘falla total’ del Compliance Officer

Talento en compliance

Competencias profesionales en Compliance

Guía para el Compliance Officer (II): Cómo evaluar la reputación de los socios de negocio

Guía para el Compliance Officer (I): Cómo realizar una investigación interna

Procesos de creación de confianza en compliance

La pregunta más difícil para un Compliance Officer

Un juguete en la luna

Cumplimiento en el sector público

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