Asuntos legales El Congreso Internacional de Compliance Los próximos 17 y 18 de marzo se celebrará en Madrid el I Congreso Internacional de Compliance impulsado por Thomsom-Reuters Aranzadi… Alain Casanovas 20 enero, 2016 2 min
Asuntos legales Un juguete en la luna En el año 2012 el Lunar Reconoissance Orbiter (LRO) tomó fotografías en alta resolución del lugar donde el primer ser humano… Alain Casanovas 1 diciembre, 2015 4 min
Asuntos legales Medición de eficacia en modelos de Compliance Cualquier organización puede querer demostrar que no sólo dispone de un modelo de Compliance, sino que, además, es eficaz. Esto… Alain Casanovas 2 noviembre, 2015 2 min
Asuntos legales Compliance: control en múltiples jurisdicciones En el año 1984 se celebraron los XIV Juegos Olímpicos de Invierno en Sarajevo. Durante los meses de enero y… Alain Casanovas 2 octubre, 2015 3 min
Asuntos legales Proporcionalidad en los modelos de prevención penal Aunque el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas en España contempla alguna simplificación para aquellas de “pequeñas dimensiones”,… Alain Casanovas 29 julio, 2015 3 min
Asuntos legales Compliance y BEPS: aproximaciones a una gestión empresarial coherente Hubo un tiempo en el que proclamar el cumplimiento estricto de la Ley era sinónimo de integridad, y otorgaba a… Alain Casanovas 8 mayo, 2015 4 min
Asuntos legales ¿Es el nuevo Código Penal un marco de referencia en Compliance? Finalmente hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo por la… Alain Casanovas 31 marzo, 2015 3 min
Asuntos legales La ubicación de Compliance La localización de la función de Compliance en el organigrama de la empresa suele preocupar a quienes promueven su desarrollo.… Alain Casanovas 5 marzo, 2015 5 min
Asuntos legales Prevención del blanqueo como núcleo duro de Compliance La Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), más conocida en España por sus siglas en francés GAFI (Groupe… Alain Casanovas 6 febrero, 2015 3 min
Asuntos legales Tests sobre Compliance A finales del año pasado se publicó la versión final de la norma ISO 19600 sobre Compliance Management Systems (CMS),… Alain Casanovas 20 enero, 2015 1 min
Asuntos legales Corrupción, Código Penal y Buen Gobierno El Ethics Resource Center, organización que opera desde 1922 observando la conducta ética en el mundo de los negocios, ya… Alain Casanovas 12 diciembre, 2014 2 min
Gestión de riesgos El arte de la guerra contra el fraude “El fraude es una enfermedad incurable”, asegura Juan Ignacio Ruiz Zorrilla, director de auditoría interna de Telefónica. KPMG Tendencias 20 noviembre, 2014 2 min
