Asuntos legales Compliance: control en múltiples jurisdicciones En el año 1984 se celebraron los XIV Juegos Olímpicos de Invierno en Sarajevo. Durante los meses de enero y… Alain Casanovas 2 octubre, 2015 3 min
Asuntos legales Proporcionalidad en los modelos de prevención penal Aunque el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas en España contempla alguna simplificación para aquellas de “pequeñas dimensiones”,… Alain Casanovas 29 julio, 2015 3 min
Asuntos legales Compliance y BEPS: aproximaciones a una gestión empresarial coherente Hubo un tiempo en el que proclamar el cumplimiento estricto de la Ley era sinónimo de integridad, y otorgaba a… Alain Casanovas 8 mayo, 2015 4 min
Asuntos legales ¿Es el nuevo Código Penal un marco de referencia en Compliance? Finalmente hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo por la… Alain Casanovas 31 marzo, 2015 3 min
Asuntos legales La ubicación de Compliance La localización de la función de Compliance en el organigrama de la empresa suele preocupar a quienes promueven su desarrollo.… Alain Casanovas 5 marzo, 2015 5 min
Asuntos legales Prevención del blanqueo como núcleo duro de Compliance La Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), más conocida en España por sus siglas en francés GAFI (Groupe… Alain Casanovas 6 febrero, 2015 3 min
Asuntos legales Tests sobre Compliance A finales del año pasado se publicó la versión final de la norma ISO 19600 sobre Compliance Management Systems (CMS),… Alain Casanovas 20 enero, 2015 1 min
Asuntos legales Corrupción, Código Penal y Buen Gobierno El Ethics Resource Center, organización que opera desde 1922 observando la conducta ética en el mundo de los negocios, ya… Alain Casanovas 12 diciembre, 2014 2 min
Gestión de riesgos El arte de la guerra contra el fraude “El fraude es una enfermedad incurable”, asegura Juan Ignacio Ruiz Zorrilla, director de auditoría interna de Telefónica. KPMG Tendencias 20 noviembre, 2014 2 min
Asuntos legales Políticas: la cruda realidad Las conductas que atentan contra el derecho de la Competencia, incluso las que alcanzan dimensión penal, son las que menos… Alain Casanovas 13 noviembre, 2014 3 min
Asuntos legales Superestructuras de Compliance: el estándar global El modo de gestionar el creciente cumplimiento de las normas y estándares éticos que afectan a la actividad empresarial viene… Alain Casanovas 10 octubre, 2014 4 min
Empresa Familiar Hoy es el día de Dow Jones Sustainability Index La de hoy se está convirtiendo en una fecha señalada en el calendario corporativo español. Como cada año, S&P Dow… Ramón Pueyo 12 septiembre, 2014 4 min
