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Diferencias y similitudes entre las funciones de Cumplimiento y Auditoría Interna, ¿quién hace qué?

La publicación del Institute of Internal Auditors clarifica las responsabilidades de las funciones de Cumplimiento y Auditoría Interna.

Alicia Burgueño

31 marzo, 2022

Asuntos legales

Ventajas de los modelos de aseguramiento combinado en compliance

Los modelos de combined assurance serán parte de la solución a los problemas de las corporaciones para gestionar sus obligaciones…

Rafael Tejedor

12 julio, 2019

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Información corporativa y reporting

NIIF 16 Arrendamientos: más tiempo y esfuerzo

Las nuevas normas de contabilidad de los contratos de arrendamiento entraron en vigor el 1 de enero para las empresas…

Marisa Pérez Puerta

4 marzo, 2019

3 min

Asuntos legales

La soledad del Compliance Officer

Narran los cronistas que, tras el sitio de la localidad francesa de Béziers en el año 1209, antes de que…

Alain Casanovas

4 febrero, 2016

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Asuntos legales

Un juguete en la luna

En el año 2012 el Lunar Reconoissance Orbiter (LRO) tomó fotografías en alta resolución del lugar donde el primer ser humano…

Alain Casanovas

1 diciembre, 2015

4 min

Sector Financiero

¿Dónde estaba el auditor interno?

Invertir en compañías que no cuenten con una función de auditoría interna bien establecida es un riesgo. Esta posición, que…

KPMG Tendencias

26 noviembre, 2015

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Asuntos legales

Medición de eficacia en modelos de Compliance

Cualquier organización puede querer demostrar que no sólo dispone de un modelo de Compliance, sino que, además, es eficaz. Esto…

Alain Casanovas

2 noviembre, 2015

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Asuntos legales

¿Es el nuevo Código Penal un marco de referencia en Compliance?

Finalmente hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo por la…

Alain Casanovas

31 marzo, 2015

3 min

Asuntos legales

La ubicación de Compliance

La localización de la función de Compliance en el organigrama de la empresa suele preocupar a quienes promueven su desarrollo.…

Alain Casanovas

5 marzo, 2015

5 min

Asuntos legales

Depredadores

Desde una perspectiva de Compliance, suele asumirse que conviven en las organizaciones tres clases de personas: las que siempre observarán…

Alain Casanovas

31 julio, 2014

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Inteligencia artificial y Data Analytics

Poniendo orden en Babel

¿Quién no conoce el mito de la Torre de Babel? La tradición cuenta que obró un castigo divino cuando la…

Alain Casanovas

15 julio, 2014

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Asuntos legales

Certificaciones de Compliance en España

Según el diccionario de la lengua española, “certificar” es asegurar, afirmar o dar por cierta alguna cosa. Y el certificador…

Alain Casanovas

27 junio, 2014

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